港媒:中国阻击非法资金流向澳门 公安部将带头

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港媒:中国阻击非法资金流向澳门 公安部将带头

  港媒称, 北京将对流经澳门赌场的巨额非法资金予以大力打击,这是一项协调安全运动,公安部将在该运动中起带头作用。

  据香港《南华早报》网站12月17日报道,这一前所未有的举措将给有争议的贵宾(VIP)赌场中介增加压力,因为在习主席提出的“老虎”、“苍蝇”一起打的反腐运动中,他们将受到执法部门愈加严格的监督。这些赌场中介给澳门带来巨大的博彩收入。

  这还将给澳门政府带来更大压力,后者不得不拿出方案使其依赖于博彩业的经济更加多样化。

  澳门赌场正经历自2002年博彩业市场放开以来最严重的衰退之一,收入的下滑促使资深的内地人士发出一系列警告,称这种情况不仅将对澳门的经济未来构成威胁,还将对整个国家的利益构成威胁。

  了解情况的消息人士称,新的安全运动将令公安部经济犯罪侦查局能够通过电子方式获取通过国有背景的中国银联进行的所有资金转移,以确认可疑的交易。

  中国已经展开“猎狐”行动,该行动旨在促使已经逃往海外的经济犯罪嫌疑人回国,后者以违反外汇管制的方式将巨额的非法资金转移出中国。

  公安部的参与也证实了执法部门的很多人长期以来的一种看法,那就是澳门赌场是内地资本外流的一个重要渠道。

  一位要求匿名的澳门分析人士称:“我认为,设有VIP部门的赌场也应当小心。如果公安部参与进来,那么这很有可能是‘猎狐’行动的一部分。他们正在寻找大人物,而不是普通人。”

  推出这一举措前,中国今年早些时候采取了限制非法资金通过中国银联流入澳门的行动。此举旨在确认可疑的交易。据消息人士称,在推出此举前,执法当局还在北京、香港和澳门发起了协调努力,以打击洗钱行为。

  中新网7月28日电 公安部近日召开电视电话会议,部署全国公安机关从即日起至年底,集中开展“猎狐2014”行动缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动。《澳门日报》28日发表社论称,洞察国内力度空前的“打虎拍蝇”,步步紧逼整顿“裸官”;放眼国际,境外“猎狐”,追逃追赃中国正在通过扎紧“制度篱笆”。

  公安部日前部署开展代号为“猎狐2014”的专项行动,这是今年以来内地打击外逃贪官的又一记重拳。不管贪官们逃到天涯海角,也要将他们缉捕归案、绳之以法,这不仅事关群众切身利益,事关社会公平正义,事关国家法律尊严,对那些企图外逃的官员也是一种有力震慑。

  近年来,内地不时出现官员“失踪”现象,引发公众对于官员外逃问题的持续关注。据报道,在外逃贪官中,涉案金额较大者,多逃至加拿大、美国、澳洲等国;身份较低者则选拉美、非洲、东欧或周边国家;太平洋岛国和一些中美洲国家,也是部分外逃贪官的热门藏匿地。

  贪官在国内违法乱纪,逃到国外逍遥法外,自在度日。算法律账,他们是犯罪分子,应该受到法律制裁;算道德账,他们是民族败类,理应受到道德谴责;算经济账,他们带走的是国家财产、人民财富,必须被悉数追回。

  境外追逃追赃与境内惩腐办案同等重要,因为境外一旦成为贪官的避风港,就会严重削弱境内反腐败工作。只有加强境外追逃追赃,坚持不懈地将他们缉捕归案,才能够打消外逃贪官的侥幸心理,形成“手莫伸、伸手必被捉”的震慑效应。

  今年,内地掀起空前的反腐风暴,打击外逃贪官成为反腐的重要部分。王岐山强调,要加强国际追逃追赃,决不让腐败分子逍遥法外,震慑妄图外逃的腐败分子。此后公布的中央纪委内部机构调整中专门加强了相关机构改革的力度,将外事局与预防腐败室整合为国际合作局。

  这次,公安部部署开展“猎狐”行动,通过对外逃疑犯实行“一人一档”,动态管理等方式,加强海外缉捕。可以预见,随着这次行动的有力展开,那些在逃境外的贪官一定心惊胆战,坐卧不安。

  贪官外逃问题不仅导致国家巨大财产损失,也严重损害了司法公正和人民切身利益,在加强国际追逃合作的同时,更要堵住贪官可钻之“空”。其中一大关键在于切断外逃贪官的资金链。因为只有有效防止贪官将巨额财产转移,才能从根本上遏止官员外逃之风。

  洞察国内力度空前的“打虎拍蝇”,步步紧逼整顿裸官;放眼国际,境外猎狐,追逃追赃中国正在通过扎紧“制度篱笆”,布下防腐、反腐的天罗地网,破解腐败这一世界性难题。

  路透澳门9月25日(记者 Farah Master) - 澳门赌场中介感受到了中国反腐的影响。一些从业者开始将赌客带往菲律宾和越南等地,一些人则选择转行。

  中国近两年的反腐行动对澳门赌场贵宾室的高额营收造成冲击,分析师预计今年可能是有记录以来最差的一年,尽管“大众”赌客弥补了一些缺口,但最好的情况也只是营收呈较低的个位数增长。

  那些被称为“大鲸鱼”的赌客单次下注100万港元(12.9万美元)连眼睛都不眨。而随着中国经济失去动力,富豪资产缩水,这样的豪赌客数量开始减少。

  赌场中介为赌场贵宾室招揽赌客,向赌客提供贷款并处理他们的债务,从赌场获取佣金。而现在他们扩大放贷的意愿在降低,因追债日益困难。

  地方当局和与中国政府有关系的人依靠赌场中介获取中国官员的腐败信息,这些官员被疑通过澳门(赌场)洗钱。

  “我晚上睡不着觉。问题太多了。我不看好澳门赌场贵宾室中介行业的前景。”54岁的赌场中介从业者匿名说道。

  “中国政府没有进行直接控制,但对当地政府施加了微妙的压力。收集的信息更多了,现在甚至低级别的(中国)官员都更难来这里赌博了。”

  这位澳门商人表示,他从业已超过20年,正在试图转行。他注意到其他中介正将客户带往海外的赌场,那里的增长潜力更大,离中国政府视线也更远。(完)

  2012年一季度至2014年四季度(预期)的澳门博彩业季度增长曲线(来源:花旗)

  曾是葡萄牙殖民地、靠近香港的澳门已是全球最大博彩市场,这在很大程度上归功于中国人对赌博的喜好。一直以来,人们都相信,那些拥有大量财富的政府官员们都想到赌桌旁坐坐。

  澳门的增长部分还应归功于被称为“中介(junket)”的一些面向中国富人的旅行社,这种旅行社能帮助赌客绕开中国严格的货币管控,将人民币换成可自由兑换的澳门货币。对于那些想将现金藏在境外的人来说,澳门元能轻而易举地发往外国银行户头。

  但近期数据显示,中国国家主席习的高调反腐运动已让澳门增长势头出现逆转。

  跌幅尤其明显的是VIP业务的营收。VIP业务是指为坐在包间里、出手最阔绰的赌徒提供的服务。

  由邓毅梁(Anil Daswani)领导的一个花旗(Citi)分析师团队在一份研究报告中指出:“包括这类政府高官的落马,令众多VIP玩家感到惊慌。”

  “目前,反腐运动正在对VIP部门产生持续影响,短期内我们看不到会促成反弹的因素。”

  参考消息网6月27日报道外媒称,美国当局正在加大对从赌博业热门地区澳门流入的资金的调查力度,以确保在澳门开展业务的美国赌场不会成为亚洲等地赃款进入美国金融体系的渠道。

  路透社6月25日援引两名知情人士的话透露,美国国内税收署执法部门的探员上月前往澳门搜集情报。一名国内税收署发言人当日拒绝予以置评。

  知情人士说,美国国内税收署刑事调查部门负责人亚当斯坦纳12日在拉斯韦加斯的反洗钱大会上承认了此次澳门之行。媒体在他发言时被拒之门外。

  报道称,尚不清楚美国国内税收署对一家或数家美国赌场在澳门的业务进行调查是否是为了对相关人员对洗钱活动监督不力提起刑事诉讼,但曾进行过此类调查的前执法官员日前表示,存在这种可能性。

  拉斯韦加斯金沙公司、永利度假村公司和米高梅国际酒店集团多年前便进入澳门开展业务。这些公司25日对置评请求并未立即予以回应。

  一名曾参与追踪赌场资金的前执法官员日前表示,探员此行的目的可能是审查澳门与美国赌场之间的交易,因为澳门严格的隐私保护制度使国内税收署难以从美国获得财务单据。

  前葡萄牙殖民地澳门现是中国的特别行政区,它是中国唯一可以合法经营赌场的地方。澳门2013年的赌博业收入达到约450亿美元。

  美国财政部官员已公开表示,对来源不明的资金可能正从澳门流向拉斯韦加斯以便为豪赌的华人提供资金而感到担心。如果美国赌场不采取适当的管控措施监控可疑交易,可能会使大规模洗钱行为变得轻而易举。

  一些与会的消息人士说,斯坦纳在会上就此类管控措施的重要性发出警告,并威胁将对管控不力的赌场给予民事和刑事处罚。

  在此次大会上,财政部金融犯罪执法部门负责人说,根据有关规定,美国赌场必须对来自澳门的资金进行审查。

  中新网6月12日电 据香港《明报》报道,澳门金融管理局要求限制银联卡在赌场使用,银河娱乐主席吕志和表示,公司方面会配合,他初步认为影响不大,认为现时断定最终影响是言之过早。不过他相信,随着澳门发展更多娱乐、旅游及文化活动,期望未来能够吸引更多其他市场如“韩仔韩女”光顾。

  澳门金管局昨日回应澳门广播电视时指,中国银联一早已禁止银联卡在博彩行业使用,金管局方面将进一步加强收单业务的风险管理及持续客户尽职审查。该局亦致力维持澳门金融体系的安全和稳健。

  虽然有说,澳门禁止银联卡在赌场范围内使用,会影响到贵宾厅生意,需要中场帮助补回生意,但是吕志和指,目前每个人都只是在猜测,最终要看政策落实后才看到实际影响。世界杯即将开锣,他相信对澳门赌业影响轻微。最近澳门赌业股票股价持续受压,他指出,股价总会有上有落。反而随着澳门发展更多娱乐、旅游及文化活动,他期望日后能够吸引更多“韩仔韩女”前来。

  濠赌股昨日全面反弹,股价普遍上升1%至3%。大和发表报告指出,禁止银联卡使用对赌场影响有限,反之个别赌厅厅主离场,将会影响到6月份贵宾博彩的表现。

  随着“越南媳妇”集体失踪的,有这位在我国呆了20多年的“越南媳妇”吴美玉,有二十多位村民的“彩礼”,更还有当地二十多位大龄青年对婚姻的幸福幻想。显然,“越南媳妇”集体失踪案并非是简单的婚姻诈骗案,这起案件背后的社会问题不容小觑。

  日本的房地产行情经过十余年的萎靡不振之后,近年来出现了回升迹象。居住在世界各地的华人,敏感地感觉到了日本房地产的真正价值,来日本购买房地产的风潮正在兴起。尤其是来自中国的投资者来日本购置房地产,将资金转移到房地产价格有望上涨的日本,这一趋势正在快速扩大。

  在关爱自闭症群体的时代背景下,要将阿文赶出学校,自然少不了要遭受舆论炮轰。问题是,这个自闭症学生太“任性”了,比如,他在女生前脱裤子,对同学说“我要杀死你”、“杀你全家”等语言。同学很恐惧,家长很揪心,教学秩序难以维持,学校也没办法。

  莫尼斯在澳大利亚可没闲着。根据当地媒体《悉尼早报》的报道,莫尼斯之前至少与两起犯罪案件有关,均获保释。在2013年,他被指控参与谋杀了他的前妻;在2014年,他被指控曾于2002年在悉尼性侵一名女性,后来性侵指控更增加到40宗。


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